\u00c0 la question \u00abquelles clarifications pouvez-vous apporter dans l\u2019affaire Madiambal Diagne, qui conteste \u00eatre mis en cause dans un de vos rapports ?\u00bb, dans un entretien paru ce jeudi dans Le Soleil, le pr\u00e9sident de la Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res (CENTIF), Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, s\u2019est montr\u00e9 p\u00e9dagogue, mais ferme. Il a d\u2019abord fait un rappel : \u00abLa CENTIF est tenue \u00e0 une obligation de r\u00e9serve qui nous interdit de commenter le fond d\u2019une affaire particuli\u00e8re, de citer des noms ou de revenir sur des pi\u00e8ces d\u2019un dossier en cours.\u00bb<\/p>\n
C\u2019est donc sans prononcer le nom du fondateur du groupe Avenir communication que Siby a tenu \u00e0 \u00abrappeler trois principes simples\u00bb. Un : \u00abla CENTIF n\u2019est ni une juridiction ni un service de police. C\u2019est une cellule de renseignement financier dont la mission est de recevoir, d\u2019analyser et d\u2019enrichir les d\u00e9clarations d\u2019op\u00e9rations suspectes ainsi que d\u2019autres informations financi\u00e8res pertinentes puis, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de transmettre un rapport aux autorit\u00e9s\u00bb.<\/p>\n
Deuxi\u00e8mement : \u00abJe veux \u00eatre clair sur ce point : la chronologie de nos actes est enti\u00e8rement trac\u00e9e et document\u00e9e. Les dates qui figurent sur nos rapports correspondent \u00e0 l\u2019ach\u00e8vement du travail d\u2019analyse et \u00e0 la validation coll\u00e9giale du document.\u00bb<\/p>\n
Troisi\u00e8me et dernier point : \u00abSi une personne conteste un document ou soul\u00e8ve une irr\u00e9gularit\u00e9, le cadre appropri\u00e9 pour en d\u00e9battre est la proc\u00e9dure judiciaire, pas le terrain m\u00e9diatique.\u00bb<\/p>\n
Le pr\u00e9sident de la CENTIF a r\u00e9sum\u00e9 que l\u2019institution qu\u2019il dirige a pour mission \u00abd\u2019apporter un \u00e9clairage technique sur des flux financiers suspects ; il appartient ensuite aux juges, en toute ind\u00e9pendance, d\u2019appr\u00e9cier la valeur et la r\u00e9gularit\u00e9 de [leurs] travaux\u00bb.<\/p>\n
En fuite en France, Madiambal Diagne fait l\u2019objet d\u2019un mandat d\u2019arr\u00eat international \u00e9mis par la justice s\u00e9n\u00e9galaise dans le cadre d\u2019une information judiciaire ouverte par le Pool judiciaire financier pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux en bande organis\u00e9e, utilisation de facilit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 l’exercice d’une activit\u00e9 professionnelle, et complicit\u00e9 de ces infractions. Cette proc\u00e9dure fait suite \u00e0 un rapport de la CENTIF pointant des transactions suspectes impliquant une soci\u00e9t\u00e9 dont le journaliste est administrateur et l\u2019entreprise fran\u00e7aise Ellipse Projects. Elle a conduit au placement sous mandat de d\u00e9p\u00f4t de l\u2019\u00e9pouse et de deux enfants de Diagne, qui d\u00e9nonce un dossier politique. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00c0 la question \u00abquelles clarifications pouvez-vous apporter dans l\u2019affaire Madiambal Diagne, qui conteste \u00eatre mis en cause dans un de vos rapports ?\u00bb, dans un entretien paru ce jeudi dans Le Soleil, le pr\u00e9sident de la Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res (CENTIF), Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, s\u2019est montr\u00e9 p\u00e9dagogue, mais ferme. Il a …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":26482,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-26479","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualites"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26479"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26479\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26483,"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26479\/revisions\/26483"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/26482"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rioactu.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}